Seminare
Unsere Seminare zeichnen sich aus durch aktuelle und praxisnahe Themen, qualifizierte Referenten, sorgfältig zusammengestellte Seminarhandouts sowie Betreuung und ihre spezifische Ausrichtung auf ausländische Finanzinstitute.29.03.2012
E-Bilanz in Auslandsbanken
Steigenberger Metropolitan Hotel I Poststraße 6 I 60329 Frankfurt am Main
Programm
- Überblick und Hintergründe aus Sicht der Finanzverwaltung
Markus Hülshoff | Oberfinanzdirektion Münster
- Rechtliche Grundlagen zur E-Bilanz
Joachim Dahm | axis Rechtsanwälte GmbH
- Projektplanung zur Umsetzung der E-Bilanz
Olaf Günster | Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Franz Widmann | Deloitte Consulting GmbH
- Praktische IT-Umsetzung der E-Bilanz für Auslandsbanken
Ulf Söller | Stollfuß Medien GmbH & Co. KG
- Diskussion mit der Finanzverwaltung
Torsten Hornschu | Finanzamt Frankfurt am Main V – Höchst
- Moderation
Markus Erb und Andreas Kastl | Verband der Auslandsbanken in Deutschland
Anmeldung
01.03.2012
Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen - Aufsichts- und prüfungsfeste Umsetzung
Steigenberger Hotel Metropolitan Frankfurt I Poststraße 6 I 60329 Frankfurt am Main
Programm
- Aktuelle Reformen der GW-Prävention - Motivlage und Ausblick
RD Hans-Martin Lang | BaFin
- Häufige Schwachstellen bei der GW-Prävention und deren Behebung
RAR Christoph Gasper | BaFin
- Notwendige Prozessanpassungen durch das neue GwG aus Sicht einer Auslandsbank
RA Sebastian Glaab | VTB
- Outsourcing der GW- und Betrugsprävention, Konzernfragen
RA Dr. Richard Reimer | Hogan Lovells
- Abstimmung von GW-Prävention, Betrugsbekämpfung und Datenschutz
RA Tim Wybitul | Hogan Lovells
- Gefährdungsanalyse: Grundsätze und prüfungsfeste Gestaltung
RA Lars-Heiko Kruse | PwC
- Häufige und neue Vortaten der Geldwäsche und Straftaten im Rahmen von § 25c KWG in der Praxis
N.N. | N.N.
- Finanzsanktionen - praktischer Umgang & aktuelle Brennpunkte
N.N. | N.N
- Moderation
Dr. Martin Schulte | Verband der Auslandsbanken in Deutschland
Anmeldung